Offerta di lavoro Fraud Analyst - Roma

Descrizione dell'annuncio di lavoro

Silicondev, azienda leader nell’area IT e Software Development, è alla ricerca di un Fraud Analyst / Specialista Antifrode da inserire all’interno di un contesto strutturato e orientato alla prevenzione e gestione delle frodi e alla corretta verifica della clientela.
La risorsa ideale possiede esperienza nell’attività di Adeguata Verifica della clientela e Antifrode, con capacità di analizzare informazioni anagrafiche e finanziarie, verificare la documentazione e i dati del cliente, individuare anomalie e comportamenti potenzialmente fraudolenti e valutare il livello di rischio associato alle operazioni.

Responsabilità principali:

Effettuare attività di Adeguata Verifica della clientela (Customer Due Diligence).
Verificare l’identità del cliente, la documentazione fornita e la coerenza dei dati anagrafici e finanziari.
Analizzare le informazioni relative al cliente e alle transazioni al fine di individuare eventuali anomalie o indicatori di rischio.
Svolgere attività di prevenzione e individuazione delle frodi.
Analizzare transazioni bloccate, alert e operazioni potenzialmente anomale.
Valutare il rischio associato alle transazioni e ai comportamenti della clientela.
Effettuare controlli in ambito AML/KYC a supporto delle attività di prevenzione del rischio.
Gestire le segnalazioni e i casi che richiedono ulteriori approfondimenti.
Effettuare l’escalation dei casi ad alto rischio verso le strutture Compliance / Headquarters.
Documentare correttamente gli esiti delle verifiche e delle analisi effettuate.
Collaborare con i team Compliance, Fraud Prevention e Operations nella gestione dei casi.

Requisiti:

Esperienza pregressa in attività di Adeguata Verifica della clientela e Antifrode.
Esperienza in ruoli quali Fraud Analyst, Fraud Specialist, AML/KYC Analyst, Compliance Analyst, Transaction Monitoring Specialist o affini.
Conoscenza dei processi di Customer Due Diligence (CDD).
Conoscenza delle attività di KYC e AML.
Capacità di analizzare transazioni, alert e informazioni relative alla clientela.
Capacità di individuare anomalie, incongruenze e potenziali indicatori di frode.
Capacità di valutare il rischio e gestire correttamente i casi che richiedono escalation.
Capacità di lavorare secondo procedure e nel rispetto delle tempistiche definite.

Modalità di lavoro:

Ibrida su Roma

Cosa offriamo:

Contratto: tempo determinato iniziale e ottime possibilità di proroga in funzione delle esigenze organizzative;

RAL compresa tra i 27 e i 32K;

Inviare curriculum vitae dettagliato in formato Word all’indirizzo *** autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Indicare nell’oggetto il sito di riferimento dell’annuncio e la posizione per la quale ci si candida.
Ai sensi della normativa vigente l’offerta è rivolta ad entrambi i sessi (DL 903/77).

Competenze richieste

Requisiti:

Esperienza pregressa in attività di Adeguata Verifica della clientela e Antifrode.
Esperienza in ruoli quali Fraud Analyst, Fraud Specialist, AML/KYC Analyst, Compliance Analyst, Transaction Monitoring Specialist o affini.
Conoscenza dei processi di Customer Due Diligence (CDD).
Conoscenza delle attività di KYC e AML.
Capacità di analizzare transazioni, alert e informazioni relative alla clientela.
Capacità di individuare anomalie, incongruenze e potenziali indicatori di frode.
Capacità di valutare il rischio e gestire correttamente i casi che richiedono escalation.
Capacità di lavorare secondo procedure e nel rispetto delle tempistiche definite.