- Azienda
- SolutionTech srl
- Posizione
- Analista Funzionale Senior Antiriciclaggio
- Data udate
- 08/07/2025
- Luogo lavoro
- Roma / Milano (Smart Working)
- Impegno
- Full-time
- Compenso lordo
- € 28.000 - € 35.000 all'anno
- Posti disponibili
- 2
- Contratto lavoro
- Da determinare, Partita Iva, Indeterminato, Determinato
Descrizione offerta di lavoro
Ricerchiamo 2 Analisti Funzionali Senior con esperienze consolidate nel settore Bancario, in ambito Antiriciclaggio.
Residenza: Roma o Milano
Percorso scolastico: Magistrale STEM o Triennale Età max: 45 anni
Durata dell'attività : un anno rinnovabile
Competenze richieste
Competenze Funzionali comprovate in ambito Antiriciclaggio quali:
- Monitoraggio e Segnalazione delle Operazioni Sospette:
- Integrazione con QAV (Questionari Adeguata Verifica) e AUI/AUP (Archivio Unico Informatico/Parallelo).
- Identificazione automatizzata di anomalie e generazione di pratiche di valutazione.
Controllo delle liste PEP, CRIME, TERRORIST e altre blacklist
- Gestione del Rischio e Conformità Normativa:
- KYC (Know Your Customer), Profilazione clienti e analisi del rischio.
- GPR (Gestione Profili di Rischio), Valutazione dinamica del rischio con workflow autorizzativo.
Gestione Inattesi:
Identificazione operazioni sospette e gestione del processo SOS.
Attività di analisi e personalizzazione:
Configurazione personalizzata delle regole di rischio per gli intermediari
Supporto nella fase di applicazione degli adeguamenti alle normative vigenti.
Coordinamento e pianificazione delle attività dei componenti del gruppo
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.